行多 开举措结算单位调工马鞍银行户尽账户作落实工商山分

提高识别能力，工商工作确保企业经营正常，银行工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍申请资料进行核对与调查，山分

二、行多对客户提供的举措结算尽调证明文件、合规使用账户，落实使企业充分认识到出租出借账户风险危害，单位

三、账户增强防范意识，开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山分

一、行多有效防范各类业务风险、确认法人开户意愿真实合理。严格践行双人上门现场核实制度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户前坚持上门核查，洗钱等活动，