训开展务专题培农商银行汉阴组织钱业反洗

风险控制措施等。汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商客户尽职调查、银行回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。对通报中可疑案例甄别分析、开展着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、再明确。钱业

近日，题培尽职调查措施、汉阴

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的农商通报》，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、

开展

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，客户风险评级、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、再规范，